• امروز : سه شنبه - ۸ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 28 May - 2024

اخبار ویژه

اکران آنلاین «عروسی مردم» به تعویق افتاد همه آنچه نوشته شده، واقعیت‌های زندگی من است مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری جشن عاطفه ها در ۴۵۰ پایگاه ثابت و سیار این استان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد پرداخت هشتمین ماه حقوق بازنشستگان، بدون استقراض از نظام بانکی بیانیه شورای تبلیغات خراسان رضوی در محکومیت حمله جنگنده های صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه درخشش فریزبی فارس در مسابقات ساحلی کشوری جام خلیج فارس قاتلان فراری در دام کارآگاهان پلیس با درخشش دو کارمند شرکت ملی پست؛تیم ملی هاکی سالنی ایران قهرمان آسیا شد دکترین موفق غلامرضا جمشیدی با رشد صد در صدی سود خالص پتروشیمی پردیس ادامه رایزنی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با نیروهای مسلح برای تامین زمین برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن آهو برای من فیلم پرویز دوایی است/ «آهو» فیلمی جسورانه است/ نگاه مردسالارانه سبب شده تا زن مستقلِ قدرتمند در سینمای ایران کم‌رنگ شود حضور «خانواده آقا بابک» در ۶ جشنواره جهانی

4
به شماره ثبت 271598 و شناسه ملی 1010304446 برای سال مالی منتهی به 31/06/1400 مورخ 19/10/1400

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس ( سهامی عام )

  • کد خبر : 8729
  • ۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۷
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس ( سهامی عام )
تشکیل جلسه : جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس ( سهامی عام )، مطابق با آگهی دعوت منتشره در روزنامه ابرار شماره 9355 مورخ 07/10/1400 ، راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 19/10/1400 با حضور 58.48 درصد از سهامداران و اعضای هیات مدیره، نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) ، محل مندرج درآگهی دعوت واقع در هتل سیمرغ به نشانی خیابان ولی عصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوجه دلبسته ، تشکیل گردید.

تشکیل جلسه :

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس ( سهامی عام )، مطابق با آگهی دعوت منتشره در روزنامه ابرار شماره ۹۳۵۵ مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۰ ، راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ با حضور ۵۸٫۴۸ درصد از سهامداران  و اعضای هیات مدیره، نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) ، محل مندرج درآگهی دعوت واقع در هتل سیمرغ به نشانی خیابان ولی عصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوجه دلبسته ، تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون  تجارت ، اعضای هیات رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند :

۱ _ آقای بهروزخالق ویردی به کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ به نمایندگی از شرکت های گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۴۴۲۷ به سمت رئیس مجمع

۲ _ آقای عباسعلی ارجمندی به کد ملی۰۶۸۰۲۲۴۴۰۸ به نمایندگی از شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار(سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۰۷۱۶۲به سمت ناظر مجمع

۳_ آقای عمار یعقوبی زاده ونینی به کد ملی۰۰۷۵۴۰۷۰۰۰به نمایندگی از شرکت مادکوش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۷۹۹۱ به سمت ناظر مجمع

۴ _ آقای حمید جعفری به کد ملی۱۲۸۸۰۳۴۸۲۲به سمت دبیر مجمع.

دستور جلسه :

پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع به شرح مندرج در آگهی دعوت به شرح ذیل قرائت گردید:

۱_ استماع گزارش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ ،

۲ _ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰،

۳ _ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۴۰۰ ،

۴ _ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ و تعیین حق الزحمه ایشان ،

۵ _ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ ،

۶ _ تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ ،

۷ _ انتخاب اعضای هیات مدیره

۸ _ سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

 

 

مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ و بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم تصمیمات زیر با اکثریت آرا اتخاذ گردید :

۱- صورت های مالی شرکت (تلفیقی و اصلی) شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

مورد تایید وتنفیذ مجمع قرار گرفت .

۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید .

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بعنوان حسابرس مستقل و بازرس  قانونی (اصلی) شرکت و موسسه حسابرسی آرقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید .

۵-  حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت ( بررسی اجمالی شش ماهه و حسابرسی پایان سال) جمعا مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال به طور نا خالص تعیین گردید .

۶ _حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به طور نا خالص تعیین گردید.

۷- پس از بحث و بررسی بر اساس رای گیری به عمل آمده ، اشخاص حقوقی ذیل ، با اکثریت نسبی آراء به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که با امضا ذیل صورتجلسه، قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

۱-۷- شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش( سهامی خاص ) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۴۴۲۷

۲-۷- شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۰۷۱۶۲

۳-۷- شرکت مادکوش( سهامی خاص ) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۹۷۹۹۱

۴-۷-شرکت مادشیمی ( سهامی خاص ) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۵۱۸۵

۵-۷- شرکت فولاد  پارس آرین نیزار( سهامی خاص ) به شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۵۳۷۸۵

مجمع به آقای حمید جعفری، وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران از طرف مجمع اقدام نماید .

جلسه در ساعت۱۲روز یکشنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

 

لینک کوتاه : https://gitionline.ir/?p=8729

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.